阿媒：FBI查询阿根廷足协在美的资金运作，或触及洗钱及银行诈骗

07月08日讯 据阿媒《La Nación》大礼服，美国联邦查询局FBI捕快和联邦检察官已开端就阿根廷足协在美国的金融运作打开取证，查询阿根廷足协怎么经过美国金融体系运送数亿美元资金，以及部分事务是否触及违法。

据大礼服，两位知情人士泄漏，在世界杯期间，FBI和联邦检察官捕快已开端就阿根廷足协在美国的金融事务听取证词，美国司法部查询人员期望了解塔皮亚领导的阿根廷足协在美国怎么运作，经过金融体系搬运数亿美元资金，以及其间部分事务是否或许构成美国司法统辖下的违法行为。

其间一场会议的核心分子是企业家吉列尔莫·托福尼。该会议于上星期经过视频会议渠道进行，继续了长达三个小时。驻守在华盛顿特区和迈阿密的检察官及FBI捕快参加了此次接见会面，他们正在剖析与阿根廷足协相关的特定事务是否或许构成洗钱或使用美国银行体系进行诈骗等罪过。

美国查询人员正在寻觅对塔皮亚和托维希诺掌管阿根廷足协期间，以及对担任办理该组织海外商业合同收款的TourProdEnter LLC公司的运作具有直接了解的证人。

在潜在的证人名单中，美国司法部查询人员也在考虑传唤哈维尔·米莱政府的前官员，这些官员曾触摸过触及阿根廷足协的灵敏信息，或在曩昔几年中参加、操控或监督了其相关事务。

TourProdEnter LLC至少办理了归于阿根廷足协收入的2.6亿美元。但是，依据银行记载，这些资金中只要一部分能直接与塔皮亚所领导的组织的可辨认运营开销挂钩。还有5700万美元被分配到了不同的公司和受益人手中，而文件中并未显示出这些金钱的经济合理性。

在这些转账中，包含向一些公司汇出的数千万美元，依据剖析的文件，这些公司并没有可辨认的对等服务记载。而且依据查询的官方记载，操控这些公司的人员竟在收取社会救助，并居住在巴里洛切或布宜诺斯艾利斯市。此外，还有金钱流向了与托维希诺及其宗族有关的两家公司——SOMA SRL和Cabello SRL，以及流向了该官员的伴侣，和一名据称是阿根廷国家队“精力导师”的宗族成员。